華新水泥(600801.SH)公告稱，擬將下屬全部實際開展生產(chǎn)經(jīng)營的境外資產(chǎn)整合至擬由華新水泥或其附屬公司設(shè)立的境外子公司旗下，并擬申請將擬分拆子公司分拆至境外證券交易所上市。本次分拆上市不會影響華新水泥對相關(guān)境外資產(chǎn)的控制權(quán)，擬分拆子公司仍為華新水泥合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。

關(guān)于籌劃境外子公司分拆上市的提示性公告》

重要內(nèi)容及風(fēng)險提示：

1. 為進(jìn)一步拓寬融資渠道、開放整合資源，提高華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華新水泥”）的經(jīng)營能力，華新水泥擬將下屬全部實際開展生產(chǎn)經(jīng)營的境外資產(chǎn)整合至擬由華新水泥或其附屬公司設(shè)立的境外子公司（以下簡稱“擬分拆子公司”）旗下，并擬申請將擬分拆子公司分拆至境外證券交易所上市（以下簡稱“本次分拆上市”）。

2. 本次分拆上市不會影響華新水泥對相關(guān)境外資產(chǎn)的控制權(quán)，擬分拆子公司仍為華新水泥合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。

3. 考慮到本次分拆上市所涉境外資產(chǎn)整合將涉及較多內(nèi)外部溝通工作，雖尚處于初步籌劃階段但預(yù)計難以保密，公司董事會同意披露關(guān)于籌劃本次分拆上市的事項。在本次分拆上市方案制定完成后，相關(guān)方案及與本次分拆上市有關(guān)的其他事項將分別提交至公司董事會、股東會審議。

4. 本次分拆上市尚處于前期籌劃階段，項目實施過程中會存在各種不確定因素，可能會影響本次分拆上市的籌劃和決策事宜，本次分拆上市事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、 本次分拆上市的目的和意義

本次分拆上市所涉資產(chǎn)擬為公司下屬全部實際開展生產(chǎn)經(jīng)營的境外資產(chǎn)。在本次分拆上市的籌劃工作啟動后，華新水泥擬將上述境外資產(chǎn)整合至擬分拆子公司旗下，并擬申請將擬分拆子公司分拆至境外證券交易所上市。

本次分拆上市有利于進(jìn)一步拓寬融資渠道、開放整合資源，提高華新水泥經(jīng)營能力，有助于提升擬分拆子公司在境外資本市場融資和并購交易中的競爭力和靈活性，對于增強(qiáng)華新水泥在全球水泥生產(chǎn)和銷售行業(yè)的影響力，以及踐行華新水泥“建設(shè)全球領(lǐng)先的跨國建材企業(yè)”的長期戰(zhàn)略目標(biāo)，均具有重要的意義。本次分拆上市有利于公司整體持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

本次分拆上市不會影響華新水泥對相關(guān)境外資產(chǎn)的控制權(quán)，擬分拆子公司仍為華新水泥合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。

二、 本次分拆上市的基本情況

擬分拆子公司為擬由華新水泥或其附屬公司設(shè)立的境外子公司，本次擬整合至擬分拆子公司旗下的境外資產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)為水泥制造和銷售，水泥技術(shù)服務(wù)，商品混凝土、骨料的生產(chǎn)和銷售，水泥窯協(xié)同處置廢棄物的環(huán)保業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。本次分拆上市的具體方案目前尚在論證和推進(jìn)過程中。

本次分拆上市完成后，華新水泥與擬分拆子公司將在資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)等方面按法律法規(guī)要求致力保持獨(dú)立。

考慮到本次分拆上市所涉境外資產(chǎn)整合將涉及較多內(nèi)外部溝通工作，雖尚處于初步籌劃階段但預(yù)計難以保密，公司董事會同意披露關(guān)于籌劃本次分拆上市的事項。在本次分拆上市方案制定完成后，相關(guān)方案及與本次分拆上市有關(guān)的其他事項將分別提交至公司董事會、股東會審議。

三、 風(fēng)險提示

1. 本次分拆上市目前處于前期籌劃階段，公司是否滿足《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的分拆上市條件仍存在不確定性，且可能存在目前難以預(yù)見的風(fēng)險因素影響本次分拆上市相關(guān)的方案或決策。公司董事會將就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請公司股東會審議批準(zhǔn)。

2. 本次分拆上市的具體方案仍在論證和推進(jìn)過程中，尚需滿足多項條件方可實施，且尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并經(jīng)外部有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或同意。本次分拆上市能否獲得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或同意以及最終獲得的時間均存在不確定性。

3. 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，根據(jù)本次分拆上市的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2025 年 9 月 1 日

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