8月28日，中國鐵建在京召開二級公司董事會建設推進會暨外部董事履職培訓會，深入貫徹習近平總書記關(guān)于建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述，認真落實國務院國資委工作部署，堅持問題導向，服務中心工作，提高外部董事履職能力，加快建設科學、理性、高效的二級公司董事會，全力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國鐵建黨委書記、董事長戴和根出席會議并發(fā)表題為《看重責任 強化履職 全力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的講話。

會議現(xiàn)場

戴和根指出，近年來，中國鐵建認真落實國企改革三年行動和改革深化提升行動總體部署，董事會制度體系持續(xù)完善，實現(xiàn)“應建盡建、配齊建強”，外部董事履職總體規(guī)范，二級公司單位董事會建設取得了階段性成效。當前，企業(yè)面臨的內(nèi)外部形勢復雜嚴峻，正處于轉(zhuǎn)型升級的重要關(guān)口。要把握形勢，進一步增強董事會建設的責任感緊迫感，持續(xù)完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快提升董事會運行質(zhì)量，切實提高應對困難挑戰(zhàn)能力，充分發(fā)揮董事會作為公司治理的核心，作為決策主體和監(jiān)督主體的作用，在推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、改革創(chuàng)新、風險化解方面施展更大作為。

戴和根強調(diào)，董事會建設是系統(tǒng)工程，要清醒認識差距和不足，統(tǒng)籌推進，全面提高董事會建設質(zhì)量。要把握董事會使命任務，更好服務國家戰(zhàn)略，全面落實股份公司重大決策部署，著力解決影響高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，立足央企使命擔當，更好地把集體決策的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢和治理效能；要進一步明確董事會職能定位，厘清董事會與黨委、經(jīng)理層等治理主體的權(quán)責邊界，突出“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”職能定位；要強化董事會監(jiān)督作用，明確監(jiān)督重點，創(chuàng)新監(jiān)督方式，發(fā)揮好審計委員會作用，在落實出資人監(jiān)督和穿透式監(jiān)管方面取得更大成效；要加快落實董事會職權(quán)，抓緊落實經(jīng)理層成員業(yè)績考核和薪酬分配權(quán)，加快落實管理人員末等調(diào)整和不勝任退出，著力落實中長期發(fā)展決策權(quán)，有序落實重大財務事項決策權(quán)，進一步規(guī)范投資決策，讓董事會職權(quán)真正“落得下”，把治企興企的責任真正“扛起來”。

戴和根要求，要強化履職，充分發(fā)揮外部董事作用。外部董事要勇于擔當作為，忠實勤勉廉潔履職，提高調(diào)研質(zhì)量，提升履職能力；要打造高素質(zhì)的外部董事隊伍，嚴把選聘入口關(guān)，抓好履職管理，完善考核激勵機制；要突出關(guān)鍵形成合力，二級公司董事長要發(fā)揮第一責任人的關(guān)鍵作用，外部董事召集人要發(fā)揮牽頭作用，上下全力做好履職保障，確保外部董事履職到位，更好發(fā)揮董事會集體決策的制度優(yōu)勢。

會前，戴和根看望慰問了與會的二級公司外部董事，同他們親切交流，勉勵他們履職盡責，為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再立新功。

中國鐵建黨委常委、副總裁趙佃龍主持會議；中國鐵建外部董事召集人郜烈陽參加會議并作專題講座。會上，中國鐵建總部相關(guān)部門進行了業(yè)務培訓，外部董事作了履職交流，二級公司董事會工作機構(gòu)負責人進行了座談研討。

會議采用“現(xiàn)場+視頻”方式召開。中國鐵建董事會秘書及總部相關(guān)部門負責人，股份公司派出外部董事，在京二級公司董事長，二級公司董事會秘書在主會場參加會議；京外二級公司董事長、董事，董事會專門委員會工作機構(gòu)和相關(guān)業(yè)務部門負責人，董事會辦公室全體人員以視頻形式參會。

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