11月3日，中國(guó)中鐵召開董事會(huì)建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)。公司黨委書記、董事長(zhǎng)陳文健出席會(huì)議并講話，黨委副書記、工會(huì)主席、執(zhí)行董事王士奇?zhèn)鬟_(dá)國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作相關(guān)精神，非執(zhí)行董事、外部董事召集人文利民受邀參加會(huì)議并作專題講座，中鐵七局、中鐵建工以及股份公司委派的三位外部董事分別作了交流發(fā)言。會(huì)議由董事會(huì)秘書馬永紅主持。

陳文健對(duì)公司董事會(huì)建設(shè)取得的積極成效給予充分肯定。他指出，近年來(lái)，公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實(shí)新《公司法》要求，全面踐行國(guó)務(wù)院國(guó)資委中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)和專題研討班部署，推動(dòng)董事會(huì)實(shí)現(xiàn)從“有形管理”向“有為治理”的穩(wěn)步轉(zhuǎn)變，公司治理根基不斷夯實(shí)，董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量持續(xù)提升，董事會(huì)作用發(fā)揮更加有力。公司董事會(huì)連續(xù)3年獲評(píng)中央企業(yè)優(yōu)秀董事會(huì)，躋身中國(guó)上市公司治理TOP50。

陳文健指出，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)是堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的有力行動(dòng)，也是積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻外部形勢(shì)和艱巨繁重改革發(fā)展任務(wù)的迫切需求，更是解決公司治理面臨的問(wèn)題和矛盾、持續(xù)推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。全公司要切實(shí)增強(qiáng)新形勢(shì)下加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)的責(zé)任感緊迫感，不斷強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性、有效性，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

陳文健要求，要著力在構(gòu)建科學(xué)、決策理性、運(yùn)行高效方面下功夫、求實(shí)效，加快建設(shè)科學(xué)理性高效的董事會(huì)。一是要科學(xué)推動(dòng)各治理主體依法依規(guī)行權(quán)履職，理順權(quán)責(zé)邊界、明晰決策責(zé)任、提升決策質(zhì)效。二是要聚焦定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，有效發(fā)揮董事會(huì)職能作用，落實(shí)“六個(gè)轉(zhuǎn)變”要求。三是要突出董事會(huì)監(jiān)督作用，建立健全董事會(huì)專門委員會(huì)特別是審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)運(yùn)行機(jī)制。四是要分類施策建設(shè)子企業(yè)董事會(huì)，強(qiáng)化黨委書記、董事長(zhǎng)“第一責(zé)任人”職責(zé)，統(tǒng)籌發(fā)揮總經(jīng)理、專職副書記、職工董事作用。五是要切實(shí)加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步選優(yōu)配強(qiáng)外部董事，強(qiáng)化外部董事規(guī)范管理和考評(píng)，切實(shí)提升外部董事履職效能。

公司總部各部門負(fù)責(zé)人，股份公司委派的外部董事，二級(jí)子公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、董事會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)有關(guān)人員共200余人參會(huì)。

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執(zhí)行主編丨李元、沈蘇

責(zé)任編輯丨陳英棟

內(nèi)容來(lái)源丨股份公司董事會(huì)辦公室

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